|
Колишній партнер Deloitte & Touche LLP, 64-річний Томас Фланаган (Thomas Flanagan) у цю середу визнав себе винним в інсайдерській торгівлі акціями корпоративних клієнтів компанії, яка принесла йому 420 000 нелегально отриманого чистого прибутку.
Нагадаємо, судовий розгляд «Deloitte проти Томаса Фланагана» почався ще в 2008 році. Аудиторська компанія звинуватила свого колишнього партнера в торгівлі опціонами з використанням закритої внутрішньої інформації і зажадала повернути виплачені бонуси, у той час як адвокати звинуваченої сторони вказали на той факт, що жодних доказів цього Deloitte не надала.
Як повідомляють матеріали слідства, Томас Фланаган пропрацював у Deloitte 38 років і піднявся до позиції віце-голови департаменту по роботі з клієнтами. У цю середу він зізнався у федеральному суді Чикаго - свого рідного міста.
Згідно з текстом офіційного зізнання, Фланаган нелегально продавав і купував акції та опціони, що належать Best Buy Co, Sears Holdings Corp. і Walgreen Inc. (відносно до яких він виступав у ролі консультанта Deloitte), а також Motorola Inc. (Тут він входив в проектну команду). Торгівля на рахунках, які він контролював, велася з грудня 2006 по травень 2008 року від імені його дружини і двох синів. Неназваному члену своєї сім'ї (ймовірно, йдеться про його сина Патріка) він виплатив, за найскромнішими оцінками, 58 000 доларів з нелегально отриманого прибутку, однак проти цієї людини ніяких звинувачень не висувалося.
Торгівля ґрунтувалася на заздалегідь відомих Фланаганов квартальних фінансових результатах Best Buy, Sears і Walgreen, а також вельми істотних корпоративних рішеннях, таких як покупка Walgreen фармацевтичної компанії Option Care Inc. в 2007 році або нова стратегія скорочення витрат у Motorola Inc. Фланаган навів і конкретний приклад своїх махінацій: 14 січня 2008 року він купив опціони на продаж Motorola, і сталося це 11 днів після отримання ним листа від одного з керуючих партнерів компанії, який сказав, що «результати будуть у цей раз значно гірші, ніж будь-хто міг собі уявити», а також поінформував про активну роботу над стратегією скорочення витрат. Після того як ці подробиці стали відомі широкій публіці (23 січня 2008 року), Фланаган продав опціони, отримавши $ 134.474 «навару».
Адвокат обвинуваченої сторони Джоел Левін не відразу зважився прокоментувати визнання свого підзахисного.
Департамент Юстиції США повідомив, що клопотатиме про винесення Фланаганові вироку у вигляді тюремного ув'язнення строком від 37 до 46 місяців, однак кінцеве рішення залишається за федеральним суддею. Відповідна стаття закону передбачає ув'язнення на строк до 20 років і виплату штрафу розміром до 5 мільйонів доларів.
Відзначимо також, що у серпні 2010 року Фланаган погодився виплатити $ 1.05 млн. (а його син Патрік - $ 123 тис.) у рамках врегулювання претензій з боку Комісії з цінних паперів і бірж все з тої ж нагоди інсайдерської торгівлі. При цьому ні він сам, ні його син тоді не визнали себе винними.
За матеріалами: Reuters UK
|
